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Política

Estados Unidos sanciona a 15 miembros del Cártel de Sinaloa por lavado de dinero

Los operadores de un esquema en el que las ganancias de las ventas ilícitas de fentanilo se utilizan para comprar teléfonos celulares en Estados Unidos para abastecer una cadena de tiendas en México se encuentran entre los 15 miembros del Cartel de Sinaloa sancionados por la administración Biden el viernes, dijeron autoridades estadounidenses.

El subsecretario del Tesoro de Estados Unidos, Wally Adeyemo, anunció las sanciones contra 15 presuntos miembros de cárteles y seis empresas con sede en México en Phoenix, Arizona, donde declaró que la “Administración Biden continuará utilizando todas las herramientas a nuestra disposición para atacar a los violentos cárteles de la droga”. que se benefician de las mortíferas ventas de fentanilo en nuestro país”.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos dijo en una declaración que su Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) había sancionado a la empresa de telefonía celular con sede en México Smart Depot y a “varios actores relacionados, incluidos los hermanos Arturo D'Artagnan Marín González y Porthos Marín González”.

Los hermanos Marín y otros son responsables de operar un “esquema de intercambio de pesos en el mercado negro (BMPE)” para el Cartel de Sinaloa, dijo el Tesoro.

“En coordinación con los proveedores de fentanilo del Cartel de Sinaloa, los hermanos Marín negociaron las ventas de fentanilo en Estados Unidos y utilizaron las ganancias de las ventas ilícitas, que eran al por mayor dólares estadounidenses, para comprar teléfonos celulares a empresas estadounidenses”, dice el comunicado.

“Luego de ser transportados los teléfonos a México, fueron vendidos en las tiendas Smart Depot ubicadas en Culiacán, Sinaloa; Mazatlán, Sinaloa; y Cancún, Quintana Roo, por pesos mexicanos. A medida que Smart Depot prosperó y se expandió, los traficantes del Cartel de Sinaloa recibieron sus ganancias ilícitas en su moneda nacional”, dijo el Tesoro.

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Una foto de 2020 compartida en las redes sociales muestra teléfonos Samsung a la venta en una tienda Smart Depot en Culiacán, Sinaloa. (Firme)

Entre los otros presuntos miembros del Cartel de Sinaloa sancionados el viernes se encuentran los “proveedores de fentanilo” Rolando Verduzco Castro y Jesús Manuel León Valdez, “quienes utilizaron el esquema BMPE dirigido por los hermanos Marín para lavar sus ganancias de la droga”, según las autoridades estadounidenses.

León “anteriormente fue un ejecutor de Joaquín Guzmán Loera (“El Chapo”)” y “ahora opera bajo la dirección de Los Chapitos”, dijo el Tesoro, refiriéndose a una célula del Cartel de Sinaloa controlada por hijos de “El Chapo”, quien es en prisión en Estados Unidos.

“Con base en Las Trancas, Tamazula, Durango, Jesús León supervisa laboratorios clandestinos de drogas, produciendo tanto metanfetamina como fentanilo”, agrega el comunicado.

La OFAC también sancionó a cuatro empresas establecidas “utilizando ingresos de drogas ilícitas y ganancias de Smart Depot”.

Hermanos Porthos y Arturo D'Artagnon MarínHermanos Porthos y Arturo D'Artagnon Marín
Los hermanos Porthos y Arturo D'Artagnon supuestamente blanquean dinero a través de una cadena de tiendas de teléfonos móviles llamada Smart Depot. (El Tesoro de los Estados Unidos)

Los miembros del Cartel de Sinaloa afiliados al máximo líder del cartel Ismael “El Mayo” Zambada García, y que también participaron en el esquema BMPE de los hermanos Marín, también fueron sancionados el viernes, dijo el Tesoro.

Además, también fueron sancionados Jorge Alejandro García Velazco, identificado como “socio de los hermanos Marín radicado en San Luis Río Colorado, Sonora”, así como su esposa, Mayra Gisel González Cordero, y su negocio de telefonía celular, Celulandia.

“Al igual que los hermanos Marín, Jorge García opera un esquema BMPE para lavar ganancias de la droga para el Cartel de Sinaloa. Con la ayuda de Mayra González, el esquema de Jorge García involucra a Celulandia, que tiene dos locales en San Luis Río Colorado”, dijo Hacienda.

Un gráfico que muestra todas las personas y empresas sancionadas. se puede ver aquí. El Tesoro dijo que “varios” de los designados el viernes son prófugos.

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Como resultado de las sanciones impuestas, “todos los bienes e intereses en propiedades de las personas designadas que se encuentren en Estados Unidos o en posesión o control de personas estadounidenses deben ser bloqueados y reportados a la OFAC”, dijo el Departamento del Tesoro. que ha sancionado a muchos otros presuntos miembros de los cárteles mexicanos en los últimos tiempos

“… La acción de hoy es parte de un esfuerzo de todo el gobierno para contrarrestar la amenaza global que plantea el tráfico de drogas ilícitas a los Estados Unidos, que está causando más de 110.000 muertes de estadounidenses anualmente, así como innumerables sobredosis no fatales y envenenamientos”, dijo el departamento.

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