lavado
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México
Detienen a exasesora de Genaro García Luna por supuesto lavado de dinero.
La Fiscalía General de la República (FGR) ha confirmado la detención de María Vanesa Pedraza Madrid, quien se desempeñó como…
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Economía
El lavado de IA y los despidos masivos que afectan a la economía
Las empresas estadounidenses están siendo sacudidas por rondas históricas de despidos de empleados administrativos, lo que lleva a algunos a…
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México
El monitoreo contra el lavado de dinero se aplicará a todos los servidores públicos; se prepara la aprobación de la reforma.
El Senado se prepara para aprobar una reforma a la legislación antilavado de dinero, que introducirá por primera vez la…
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México
El arzobispo de Yucatán realiza el lavado de pies a internos del Tereso.
El Centro de Reinserción Social de Mérida (Cereso) recibió la visita del Arzobispo de Yucatán, Mons. Gustavo Rodríguez Vega, quien…
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México
Billy Álvarez fue vinculado a proceso por delincuencia organizada y lavado de dinero.
El exdirector general de La Cooperativa Cruz Azul, Guillermo Álvarez Cuevas, fue vinculado a proceso por los delitos de delincuencia…
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México
Acusado de lavado de dinero asesinado en tiroteo en Polanco en Ciudad de México
Un promotor de conciertos presuntamente involucrado con un notorio cartel de la droga fue asesinado a tiros en un tiroteo…
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Internacionales
Actividad invisible: Lavado de verduras con lavadoras de plato completo
incógnita Cita a O Joio e O Trigo en tus artículos y obras. ABNT: LlenoPlato. Lavadoras de verduras, una actividad…
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Economía
El GAFI retira a Turquía de la «lista gris» de lavado de dinero
Al atardecer, un ferry se desliza por las aguas del Cuerno de Oro con la Mezquita de Süleymaniye y la…
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México
Departamento de Justicia acusa a 24 personas en plan de lavado de dinero entre Cartel de Sinaloa y China
El Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó a 24 personas en relación con una presunta conspiración de tráfico de…
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México
La consejera del INE alerta sobre el aumento del lavado de dinero de cara a las elecciones
Consejeros electorales alertaron sobre la detección de un incremento en delitos como lavado de dinero en las campañas proselitistas y…
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