Departamento de Justicia acusa a 24 personas en plan de lavado de dinero entre Cartel de Sinaloa y China
El Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó a 24 personas en relación con una presunta conspiración de tráfico de drogas y lavado de dinero del Cartel de Sinaloa que involucra a asociados del Cartel con sede en Los Ángeles y grupos vinculados a la banca clandestina en China.
A acusación sustitutivadevuelto el 4 de abril y abierto el lunes, según un Departamento de Justicia presione soltaracusó a los acusados de una conspiración de lavado de dinero mutuamente beneficiosa para “ayudar e instigar la distribución de cocaína y metanfetamina”.
También acusó a los acusados de conspiración para “lavar instrumentos monetarios” y conspiración para “operar un negocio de transferencia de dinero sin licencia”.
La acusación es el resultado de una investigación de varios años realizada por varias agencias denominada “Operación Fortune Runner”, durante la cual se incautaron 5 millones de dólares en ganancias de drogas, armas de fuego y cantidades significativas de narcóticos.
La jefa de la DEA, Anne Milgram, dijo en una conferencia de prensa el martes que la investigación “muestra que el Cartel de Sinaloa ha entrado en una nueva asociación criminal con ciudadanos chinos que blanquean dinero para los carteles”.
Durante la conspiración, “más de 50 millones de dólares en ganancias de la droga fluyeron entre los asociados del Cartel de Sinaloa y los intercambios de dinero clandestinos chinos”, dijo el Departamento de Justicia.
El fiscal federal Martín Estrada dijo que al menos 22 de los 24 acusados, algunos de los cuales enfrentan cargos adicionales, han sido arrestados.
Se espera que veinte comparezcan ante el tribunal de Los Ángeles en las próximas semanas. Si son declarados culpables de todos los cargos, se enfrentan a penas de cárcel que van desde un mínimo de 10 años hasta un máximo de cadena perpetua.
El Departamento de Justicia dijo que “las autoridades chinas y mexicanas informaron a las autoridades estadounidenses que esos países arrestaron recientemente a fugitivos nombrados en la acusación sustitutiva que huyeron de Estados Unidos después de que fueron acusados inicialmente el año pasado”.
México y China arrestaron a un fugitivo cada uno, según la asesora de Seguridad Nacional, Liz Sherwood-Randall.
Cambiar dólares por pesos y yuanes por dólares
En su comunicado, el DOJ dijo que “el Cartel de Sinaloa es en gran medida responsable del influjo masivo de fentanilo a los Estados Unidos durante los últimos ocho años aproximadamente”, y señaló que sus actividades criminales “generan enormes sumas de moneda estadounidense en los Estados Unidos”. que pertenecen al cartel en México”.
«Las ganancias del tráfico de drogas deben ser repatriadas a México para que las utilice el cartel», dijo el departamento.
Señaló que la acusación formal sustitutiva alega que “una red de lavado de dinero vinculada al Cartel de Sinaloa recopiló y, con la ayuda de un grupo de transmisión de dinero con sede en el Valle de San Gabriel, California, con vínculos con la banca clandestina china, procesó grandes cantidades de ganancias de la droga en moneda estadounidense”. en el área de Los Ángeles”.
“Luego supuestamente ocultaron las ganancias del tráfico de drogas e hicieron que las ganancias generadas en Estados Unidos fueran accesibles a los miembros de los cárteles en México y otros lugares”, añadió el Departamento de Justicia.
La declaración también dice que el acusado principal Edgar Joel Martínez-Reyes y otros «supuestamente utilizaron una variedad de métodos para ocultar la fuente del dinero, incluido el lavado de dinero basado en el comercio, la 'estructuración' de activos para evitar los requisitos federales de informes financieros y la compra de criptomonedas». .”
El Departamento de Justicia dijo que Martínez-Reyes supuestamente viajó a México en enero de 2021 para reunirse con miembros del Cartel de Sinaloa “para llegar a un acuerdo con remitentes de dinero con vínculos con la banca clandestina china para lavar las ganancias del narcotráfico en Estados Unidos”.
“Después de que se cerró el trato, el Cartel de Sinaloa, a través de sus conexiones y asociados, distribuyó cocaína, metanfetamina y otros narcóticos, generando dólares estadounidenses como producto de la droga”, dijo el departamento.
Según el comunicado de prensa, Martínez-Reyes y otros conspiradores supuestamente entregaron la moneda – “frecuentemente en cantidades de cientos de miles de dólares estadounidenses en efectivo” – a otros miembros de las organizaciones clandestinas chinas de cambio de dinero y remesas para que las lavaran con fines de lucro. tarifa que era más baja que la cobrada por otros blanqueadores.
«Las organizaciones remitentes poseían grandes cantidades de moneda estadounidense y podían ayudar a los ciudadanos chinos ricos a evadir los controles monetarios de China», dijo el Departamento de Justicia.
En una sección de “antecedentes” de su comunicado de prensa, el Departamento de Justicia dijo que los intercambios clandestinos de dinero chinos en Estados Unidos ayudan al Cartel de Sinaloa y otras organizaciones criminales a trasladar sus ganancias de Estados Unidos a México “al proporcionar un mercado listo para la moneda estadounidense”. en los Estados Unidos.»
«Muchos ciudadanos chinos ricos que viven, trabajan o invierten en China desean transferir activos a los Estados Unidos por diversas razones, pero las restricciones de fuga de capitales del gobierno chino les prohíben transferir el equivalente a más de 50.000 dólares al año fuera de China». dijo el departamento.
«Estas personas buscan alternativas informales al sistema bancario convencional para mover sus fondos».
El Departamento de Justicia dijo que una persona radicada en China que desea transferir dinero a los Estados Unidos contacta a una persona que vende dólares estadounidenses en los EE.UU. El vendedor de moneda posteriormente proporciona detalles de una cuenta bancaria en China e instruye a la persona radicada en China a realizar un depósito en moneda china (renminbi). Una vez que el propietario de la cuenta ve que se ha realizado el depósito, se libera una cantidad equivalente de dólares estadounidenses al comprador en los Estados Unidos.
Ese dinero podría usarse para comprar bienes raíces en Estados Unidos o pagar matrículas, por ejemplo.
El Departamento de Justicia señaló que “los vendedores de moneda estadounidense en Estados Unidos obtienen dólares de diversas formas”, incluso de los narcotraficantes.
Los traficantes “se han asociado cada vez más con casas de cambio clandestinas de dinero chinas para aprovechar la gran demanda de dólares estadounidenses por parte de los ciudadanos chinos”, dijo.
“Los fondos que se transfieren en China luego se utilizan para pagar bienes comprados por empresas y organizaciones en México o en otros lugares, como bienes de consumo o artículos necesarios para ayudar a la organización narcotraficante a fabricar drogas ilegales, como precursores químicos, incluido el fentanilo. ”, dijo el Departamento de Justicia.
Estrada, el fiscal estadounidense, describió la situación como un “ciclo de destrucción”.
«Las drogas que se venden aquí en Estados Unidos se utilizan para financiar precursores químicos que se utilizarán para fabricar aún más drogas que se envían a nuestro país», dijo.
Estrada dijo que la acusación que la reemplaza y las “acciones internacionales” de Estados Unidos muestran que Estados Unidos “será tenaz en nuestra persecución de todos aquellos que facilitan la destrucción en nuestro país y se asegurará de que rindan cuentas por sus acciones”.
