Exfuncionario del FBI se declara culpable de ayudar a oligarca ruso
El exagente del FBI Charles McGonigal llega para una audiencia de cambio de declaración de culpabilidad en el Tribunal Federal de Manhattan el 15 de agosto de 2023 en la ciudad de Nueva York. Se espera que McGonigal cambie su declaración de culpabilidad después de declararse inicialmente no culpable. Fue arrestado el 21 de enero por presuntamente violar y conspirar para violar la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional y otros cargos relacionados con el lavado de dinero.
Michael M.Santiago | imágenes falsas
Un exfuncionario de contrainteligencia de alto rango del FBI se declaró culpable de un cargo de conspiración el martes y admitió que estuvo de acuerdo después de dejar la agencia para trabajar para un oligarca ruso que una vez había investigado para buscar información sobre el rico rival del oligarca en violación de las sanciones a Rusia.
Charles McGonigal, de 55 años, se declaró culpable en un tribunal federal de Manhattan por un solo cargo de conspiración para violar la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional y cometer lavado de dinero, diciendo que estaba «profundamente arrepentido por ello».
McGonigal le dijo a la jueza Jennifer H. Rearden que llevó a cabo su crimen en la primavera y el otoño de 2021, aceptando más de $17,000 para ayudar al magnate energético ruso Oleg Deripaska al recopilar información despectiva sobre un oligarca ruso que era un competidor comercial de Deripaska.
La sentencia se fijó para el 14 de diciembre, cuando McGonigal podría enfrentar hasta cinco años de prisión.
La fiscal federal adjunta Rebecca Dell le dijo al juez que los fiscales tenían pruebas de que McGonigal estaba haciendo esfuerzos para eliminar a Deripaska de una lista de sanciones estadounidenses.
También dijo que McGonigal en 2021 estaba en negociaciones junto con los co-conspiradores para recibir una tarifa de $ 650,000 a $ 3 millones para buscar archivos electrónicos que revelaran activos ocultos de $ 500 millones pertenecientes al rival de Deripaska.
McGonigal, residente de Manhattan, está acusado por separado en un tribunal federal de Washington, DC por ocultar al menos 225.000 dólares en efectivo que presuntamente recibió de un exfuncionario de inteligencia albanés mientras trabajaba para el FBI.
McGonigal fue agente especial a cargo de la división de contrainteligencia del FBI en Nueva York de 2016 a 2018. McGonigal supervisó investigaciones de oligarcas rusos, incluido Deripaska, quien fue sancionado en 2018 por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de EE. UU.
Posteriormente, el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia confirmó las sanciones contra Deripaska y encontró que había pruebas de que Deripaska había actuado como agente del presidente ruso, Vladimir Putin.
McGonigal, quien se atragantó en un momento mientras describía su crimen, dijo que Deripaska canalizó el pago de $17,500 que recibió a través de un banco en Cypress y una corporación en Nueva Jersey antes de que fuera transferido a la cuenta bancaria de McGonigal.
«Esto, como pueden imaginar, ha sido un proceso doloroso no solo para mí, sino también para mis amigos, familiares y seres queridos», dijo McGonigal. «Asumo toda la responsabilidad ya que mis acciones nunca tuvieron la intención de dañar a los Estados Unidos, al FBI y a mi familia y amigos».
En un comunicado, Matthew G. Olsen, fiscal general adjunto de la División de Seguridad Nacional del Departamento de Justicia, dijo: «McGonigal, según él mismo admitió, traicionó su juramento y ocultó activamente su trabajo ilícito a instancias de un oligarca ruso sancionado».
«La declaración de culpabilidad de hoy muestra la resolución del Departamento de Justicia de perseguir y desmantelar las redes ilegales que utilizan los oligarcas rusos para tratar de escapar del alcance de nuestras sanciones y evadir nuestras leyes», agregó.
