Estados Unidos impone sanciones a 4 empresas mexicanas por fraude en tiempo compartido
Las autoridades de Estados Unidos han anunciado nuevas sanciones contra personas y empresas mexicanas presuntamente implicadas en esquemas de fraude de tiempo compartido respaldados por cárteles en México que han costado a miles de ciudadanos estadounidenses cientos de millones de dólares.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos (USDT) dijo en un comunicado presione soltar el martes que su Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) había sancionado a tres contadores mexicanos y cuatro empresas mexicanas “vinculadas, directa o indirectamente, al fraude de tiempo compartido” liderado por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Los tres contadores con sede en Puerto Vallarta “ayudan en las actividades de fraude de tiempo compartido del CJNG y tienen relaciones familiares con personas previamente designadas”, dijo el USDT.
Las cuatro empresas sancionadas tienen presuntos vínculos con los tres contadores en Puerto Vallarta, donde muchos de los ciudadanos estadounidenses defraudados poseen propiedades de tiempo compartido.
La OFAC ya ha sancionado más de 50 personas y entidades presuntamente vinculado a las actividades de fraude de tiempo compartido del CJNG.
Los esquemas de fraude de tiempo compartido
El USDT dijo que el CJNG y otras organizaciones criminales “operan centros de llamadas en México con estafadores que se hacen pasar por corredores de tiempo compartido, abogados o representantes de ventas de terceros con sede en Estados Unidos”.
“Los estafadores apuntan y defraudan a propietarios estadounidenses de tiempos compartidos en México a través de esquemas complejos y a menudo de años de duración de telemercadeo, suplantación de identidad y pagos por adelantado, incluyendo estafas de salida de tiempos compartidos, realquileres e inversiones”, dijo el departamento.
1/ Hoy, nuestra Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) sancionó a tres contadores mexicanos y cuatro empresas mexicanas vinculadas al fraude de tiempo compartido liderado por el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG). https://t.co/SbmOQ9rDYx
— Departamento del Tesoro (@USTreasury) 16 de julio de 2024
La USDT dijo que las víctimas de fraude de tiempo compartido en México a menudo son el objetivo por segunda vez de “esquemas de revictimización donde los perpetradores se hacen pasar por bufetes de abogados con sede en Estados Unidos y autoridades estadounidenses, mexicanas e internacionales”.
“Las víctimas a menudo envían pagos a los estafadores a través de transferencias bancarias a través de bancos corresponsales estadounidenses a empresas fantasma mexicanas con cuentas en bancos o casas de bolsa mexicanos (casas de bolsa) antes de que los fondos mal habidos se laven aún más en México a través de empresas fantasma y fideicomisos adicionales (fideicomisos) controlados por miembros del cártel, sus familiares o lavadores de dinero de terceros, como contadores cómplices y otros profesionales”, agregó.
Según la Oficina Federal de Investigaciones (FBI), alrededor de 6.000 víctimas estadounidenses han reportado haber perdido casi 300 millones de dólares en esquemas de fraude de tiempo compartido en México entre 2019 y 2023.
“Sin embargo, esta cifra probablemente subestima las pérdidas totales, ya que el FBI cree que la gran mayoría de las víctimas no denuncian la estafa debido a la vergüenza y otras razones”, dijo USDT.
Brian E. Nelson, subsecretario de Terrorismo e Inteligencia Financiera del USDT, dijo que “los estafadores de los cárteles dirigen equipos sofisticados de profesionales que parecen perfectamente normales en el papel o por teléfono”.
Sin embargo, “en realidad, son lavadores de dinero entrenados expertamente para estafar a ciudadanos estadounidenses”, dijo.
“Las llamadas y los correos electrónicos no solicitados pueden parecer legítimos, pero en realidad los realizan delincuentes respaldados por cárteles. Si algo parece demasiado bueno para ser verdad, probablemente lo sea”, añadió Nelson.
Los orígenes del fraude de tiempo compartido del CJNG
La USDT dijo que el abogado y empresario mexicano Omar Aguirre Barragán, ahora fallecido, “aprendió cómo llevar a cabo fraudes de tiempo compartido de estafadores con sede en Puerto Vallarta, incluidos estadounidenses” hace más de una década.
“En 2012, aproximadamente, Aguirre informó al CJNG sobre el fraude de tiempo compartido y solicitó su apoyo para hacerse cargo de este esquema altamente lucrativo que estaba en manos de sus rivales en Puerto Vallarta y otros lugares. Finalmente, el CJNG tomó un control más directo y eliminó a Aguirre como intermediario innecesario”, indicó el departamento.
Las personas y empresas sancionadas
La OFAC sancionó el martes a los contadores Griselda Margarita Arredondo Pinzón, Xeyda Del Refugio Foubert Cadena y Emiliano Sánchez Martínez de conformidad con la Orden Ejecutiva 14059, oficialmente titulada: Imposición de sanciones a personas extranjeras involucradas en el tráfico ilícito mundial de drogas.
Arredondo es media hermana del alto miembro del CJNG Julio César “El Tarjetas” Montero Pinzón, dijo el USDT.
Montero, un Nacional Especialmente Designado (SDN) desde 2022, ha sido previamente identificado por el USDT como “parte de un grupo de represión del CJNG con sede en Puerto Vallarta que orquesta asesinatos de rivales y políticos utilizando armamento de alto poder”.
Foubert es “la hermana de Manuel Alejandro Foubert Cadena, un abogado mexicano vinculado a las actividades de tiempo compartido del CJNG a quien la OFAC designó el 30 de noviembre de 2023”, dijo el USDT.
Está casada con Emiliano Sánchez, el tercer contador que fue sancionado por la OFAC el martes.
Las cuatro empresas sancionadas este martes son:
- Constructora Sandgris, que según el USDT “supuestamente se dedica al comercio mayorista”, fue sancionada por “ser propiedad de, estar controlada o dirigida” por Arredondo.
- Pacific Axis Real Estate, que supuestamente “se dedica a actividades inmobiliarias”, fue sancionada por sus vínculos con Foubert.
- Realty & Maintenance BJ, que también “supuestamente se dedica a actividades inmobiliarias”, también fue sancionada por sus vínculos con Foubert.
- Bona Fide Consultores, firma de contabilidad propiedad de o vinculada a Sánchez.
Las sanciones a los tres individuos y cuatro empresas los aíslan del sistema financiero de Estados Unidos y congelan cualquier activo que puedan tener en ese país.
Las autoridades estadounidenses están “desplegando todas las herramientas disponibles” para combatir el fraude en el tiempo compartido
Además de sancionar a personas y empresas presuntamente implicadas en fraudes de tiempo compartido, las autoridades estadounidenses están tomando medidas enérgicas contra el delito de otras maneras.
El martes, la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), la OFAC y el FBI emitieron un aviso a las instituciones financieras que proporciona una visión general de los esquemas de fraude de tiempo compartido en México asociados con el CJNG y otras organizaciones criminales.
“El Aviso conjunto proporciona las metodologías, tipologías financieras e indicadores de alerta asociados con el fraude de tiempo compartido en México para ayudar a las instituciones financieras a identificar y reportar actividades sospechosas a FinCEN y a las autoridades policiales”, dijo el USDT.
Nelson, subsecretario del Departamento del Tesoro, dijo que “el Tesoro y nuestros socios están desplegando todas las herramientas disponibles para interrumpir esta nefasta actividad, que financia cosas como el tráfico mortal de drogas y el tráfico de personas”.
“…Alentamos al público a utilizar nuestros recursos para mantenerse alerta ante estas amenazas”, agregó.
El FBI emitió una advertencia el mes pasado tras detectar un aumento de las estafas dirigidas a propietarios de tiempo compartido. La advertencia señalaba que los principales destinatarios son los “estadounidenses mayores” y, por lo tanto, el fraude de tiempo compartido es “técnicamente” una forma de “fraude a personas mayores”.
“Los estafadores de tiempo compartido buscan exprimir a sus víctimas, con consecuencias devastadoras para su futuro financiero, sus relaciones y su salud física y emocional”, dijo Paul Roberts, quien dirige la División de Delitos Financieros Complejos del FBI en Nueva York.
Dijo que el delito es atractivo para los cárteles porque es más barato de llevar a cabo que otros “generadores de ingresos” como el tráfico de drogas y armas.
“El fraude en el tiempo compartido tiene bajos costos generales y una reinversión mínima; solo se necesita alquilar un espacio pequeño, instalar telecomunicaciones y empleados que hablen inglés y tengan acceso a las bases de datos del complejo”, dijo Roberts.
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