El multimillonario de la energía de 5 horas nombrado en la investigación fiscal del banco suizo del Senado
WASHINGTON – El multimillonario empresario energético de cinco horas, Manoj Bhargava, mantuvo cuentas bancarias supuestamente no declaradas por valor de cientos de millones de dólares en el banco suizo Pictet, según documentos citados por el presidente del Comité de Finanzas del Senado, Ron Wyden, demócrata por Oregón, en una carta enviada el miércoles a socio director del banco en Ginebra.
La carta, que busca información como parte de un investigación del comité en curso, no nombró a Bhargava, sino que se refirió a él como «Persona 1». Pero según una fuente familiarizada con la investigación y los documentos revisados por CNBC, Bhargava era el titular de la cuenta en cuestión.
Wyden dice que ha recibido documentos sobre un supuesto plan para evadir los impuestos estadounidenses sobre una fortuna personal construida en gran medida con la venta de pequeñas botellas de líquido con alto contenido de cafeína en puntos de venta minoristas en todo el país.
«Según los registros revisados por el Comité, la Persona 1 ha sido cliente de Pictet durante al menos quince años», escribió Wyden.
La carta decía que la cuenta de la Persona 1, que los informes de CNBC vinculaban a Bhargava, recibió un depósito de 255 millones de dólares en 2013, pero la cuenta fue cancelada a finales de ese año.
Wyden presentó acusaciones de que «los documentos sugieren explícitamente» que la Persona 1 transfirió los fondos a una entidad de las Bahamas nominalmente propiedad de otra persona, identificada como «Persona 2». Sin embargo, a pesar de la transferencia, los fondos supuestamente permanecieron bajo el control de Bhargava.
Un abogado de Bhargava, Bryan C. Skarlatos, dijo a CNBC que no tenía comentarios sobre la carta.
Un cartel se encuentra afuera de Banque Pictet & Cie SA en Ginebra, Suiza, el viernes 16 de octubre de 2015.
Lucas MacGregor | Bloomberg | imágenes falsas
Un portavoz de Pictet remitió a CNBC a una declaración que hizo en diciembre, cuando llegó a una resolución con el Departamento de Justicia sobre sus clientes estadounidenses. Esa declaración decía en parte: «Esta resolución es consecuencia de la amplia cooperación de Pictet con las autoridades estadounidenses, en pleno cumplimiento de la ley suiza. El Departamento de Justicia reconoce esta asistencia sustancial en el acuerdo de resolución».
El banco dijo que entregó al Departamento de Justicia información sobre 1.109 cuentas y 1.236 nombres, con activos agregados de casi 9.000 millones de dólares.
La carta de Wyden citaba varios indicadores de que Bhargava, Persona 1, supuestamente controlaba los fondos que estaban en posesión nominal de la Persona 2.
- La Persona 1 recibió extractos bancarios y correspondencia en su dirección comercial sobre cuentas de Pictet nominalmente propiedad de la Persona 2 o sus entidades.
- Los banqueros de Pictet discutieron las cuentas de la Persona 2 con los representantes de la Persona 1.
- Los banqueros visitaban a la Persona 1 dos veces al año para hablar de negocios, a pesar de que sus cuentas oficialmente mostraban saldos cero.
Como resultado, escribió Wyden, los informes de cuentas bancarias extranjeras que Bhargava, Persona 1, presentó al Servicio de Impuestos Internos no reflejaban con precisión su control sobre las cuentas suizas.
A los estadounidenses se les permite mantener cuentas bancarias en el extranjero, pero deben presentar los llamados formularios FBAR ante el IRS revelando los activos y deben pagar los impuestos correspondientes. Bhargava nació en India, pero es ciudadano estadounidense y realiza negocios en los suburbios de Detroit.
El senador Ron Wyden, demócrata por Oregón, quiere aumentar los beneficios de desempleo en $600 por semana.
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Bhargava creó 5-hour Energy en 2003 y en menos de una década había impulsado el producto a mil millones de dólares en ventas.
También es miembro de la campaña benéfica The Giving Pledge, fundada por los multimillonarios Warren Buffett y Bill Gates. Los miembros hacen una promesa no vinculante de donar la mayor parte de su riqueza a la filantropía.
En un ensayo En el sitio web The Giving Pledge, Bhargava indicó que planeaba donar el 90% de su riqueza a organizaciones benéficas.
«El servicio a los demás parece la única opción inteligente para el uso de la riqueza», escribe. «Las otras opciones, especialmente el consumo personal, parecen inútiles o perjudiciales».
Wyden escribió que las acusaciones contra Bhargava, la Persona 1 y la Persona 2, de ser ciertas, «podrían implicar potencialmente la mayor sanción individual del FBAR en la historia de Estados Unidos». La multa más alta pagada al IRS hasta la fecha es de 100 millones de dólares.
La carta de Wyden decía que el patrón de hechos dentro del banco suizo ponía en duda si las transacciones de Bhargava (Persona 1) con la Persona 2 estaban realmente en condiciones de plena competencia.
«Aunque la Persona 1 ya no figuraba formalmente como titular de la cuenta ni tenía autoridad para firmar sobre los fondos que enviaba a las cuentas de la Persona 2, Pictet continuó dirigiendo consultas y trámites relacionados con los fondos a la Persona 1 y sus asesores», escribió Wyden.
El Comité de Finanzas del Senado también «recibió acusaciones» de que en 2014, varios de los abogados internos y externos del banco aconsejaron a la Persona 1 que hiciera una divulgación voluntaria al IRS en relación con una cuenta, pero que la Persona 1 se negó a hacerlo.
Agentes federales del Departamento de Justicia y la unidad de Investigación Criminal del IRS abrieron una investigación criminal sobre el asunto, escribió Wyden.
El jueves no estaba claro si alguna investigación de este tipo seguía abierta.
