Credit Suisse resuelve el caso penal por ayudar a los estadounidenses a evitar impuestos
Suisse de crédito Los servicios AG pagarán casi $ 511 millones después de declararse culpable en un caso penal de haber conspirado con los ricos contribuyentes estadounidenses para esconder más de $ 4 mil millones en al menos 475 cuentas offshore, las Departamento de Justicia dicho.
Además de esa súplica, el UBS La subsidiaria también firmó un acuerdo de no prosecución con los fiscales en relación con las cuentas estadounidenses que fueron reservadas en Credit Suisse AG Singapur.
«Entre 2014 y junio de 2023, Credit Suisse AG Singapur tenía cuentas no declaradas para personas estadounidenses, que Credit Suisse AG Singapur sabía o debería haber sabido que eran nosotros, con activos totales valorados en más de $ 2 mil millones», dijo el Departamento de Justicia.
La conspiración criminal a la que Credit Suisse admitió la culpa permitió «clientes individuales de ultra altura de la red y de alto nivel» de la Corporación de Servicios Financieros suizos para evadir sus obligaciones fiscales de los Estados Unidos desde 2010 hasta 2021, según el DOJ.
«Al hacerlo, Credit Suisse AG cometió nuevos delitos y violó su Acuerdo de culpabilidad de mayo de 2014 con Estados Unidos «, dijo el departamento.
Credit Suisse en 2014 se declaró culpable de ayudar a los contribuyentes estadounidenses a ocultar cuentas offshore del IRS, y pagaron $ 2.6 mil millones para resolver el caso. En ese momento, era el pago más grande en un caso de impuestos penales.
La firma se declaró culpable de un cargo de conspiración para ayudar y ayudar en la preparación de declaraciones de impuestos falsos en la renta en Tribunal de Distrito de los Estados Unidos en Alexandria, Virginia.
La pérdida fiscal de las cuentas a los Estados Unidos citadas en el caso fue de más de $ 71 millones, y los ingresos asociados de Credit Suisse de las cuentas superaron los $ 108.6 millones, según una presentación judicial.
El Departamento de Justicia dijo que, en virtud de un acuerdo de culpabilidad, Credit Suisse y UBS «deben cooperar plenamente con investigaciones en curso y revelar afirmativamente cualquier información que luego pueda descubrir con respecto a las cuentas relacionadas con los Estados Unidos».
«Los acuerdos no proporcionan protecciones para ninguna persona», dijo el Departamento de Justicia.
La súplica llega más de dos años después de un Comité de Finanzas del Senado La investigación concluyó que Credit Suisse había sido «cómplice de la evasión fiscal continua por parte de estadounidenses ultra ricos … incluida una conspiración previamente desconocida, en curso y potencialmente criminal que implica el hecho de no revelar casi $ 100 millones en cuentas secretas en alta mar que pertenecen a una sola familia de contribuyentes estadounidenses», señaló el comité en ese momento.
Jeffrey Neiman, un abogado de Florida que representó a los denunciantes en el caso, en un comunicado el lunes, dijo que sus clientes «descubrieron y expusieron esta mala conducta continua» de la violación de la compañía del acuerdo de culpabilidad original.
Neiman dijo que sus clientes, todos los antiguos banqueros de Credit Suisse, durante más de una década habían proporcionado al DOJ, el IRS y el Senado información sobre el incumplimiento del banco de su acuerdo de culpabilidad de 2014.
«A gran riesgo personal y en el enjuiciamiento potencial por parte de las autoridades suizas, proporcionaron al gobierno
Con evidencia detallada: nombres, números de seguro social y pasaportes de la cuenta vinculada a los Estados Unidos
Titulares cuyos activos habían estado ocultos durante décadas «, dijo Neiman.
«Entregaron documentos internos, incluidos los estados de cuenta y los correos electrónicos, e incluso compartieron inteligencia sobre el movimiento y los viajes de los banqueros, lo que permitió a los agentes federales actuar de manera rápida y efectiva».
«Durante casi una década, los denunciantes han esperado este momento», dijo.
«Hoy, se sienten reivindicados, por decir la verdad, por arriesgarlo todo y por enfrentarse a una de las instituciones financieras más poderosas del mundo».
Un documento de carga presentado el lunes contra Credit Suisse dice que falsificó los registros bancarios para ocultar las propietarios de los Estados Unidos y el control de las cuentas, documentados ciertos propietarios de cuentas estadounidenses «como personas no estadounidenses,» procesados ficticios, documentos ficticios, mantener más de 100 cuentas de cuentas en poder de un abogado suizo o habilitar «para el beneficio de los clientes indecnos», y los servicios «más de $ 1 billón de cuentas de US.
Entre los actos abiertos detallados en ese documento de carga estaban Credit Suisse que permitían un ciudadano estadounidense y un ex profesor de negocios de la Universidad de Rochester nombrado Caballete de dan Para retener el control de los activos después de cambiar la propiedad beneficiosa de esos activos a un pariente que no era ciudadanos estadounidenses y otras acciones que permitieron a Horsky evitar pagar impuestos sobre los activos.
Horsky, quien los fiscales federales dijeron que su cuenta en el extranjero que contenía $ 200 millones, en 2016 se declaró culpable de delitos relacionados con impuestos, era sentenciado a siete meses de prisión en 2017, y pagó una multa civil de $ 100 millones.
La empresa matriz de Credit Suisse UBS, en un declaración El lunes, dijo que «no estaba involucrado en la conducta subyacente y tiene tolerancia cero para la evasión fiscal». UBS adquirió Credit Suisse en 2023.
«Con esta resolución, UBS se complace en haber resuelto otros problemas heredados de Credit Suisse, en línea con la intención de UBS de resolver asuntos heredados al ritmo de una manera justa y equilibrada y en el mejor interés de todas sus partes interesadas», dijo el banco.
«En el segundo trimestre de 2025, UBS Group AG espera reconocer un crédito de la liberación parcial de la responsabilidad contingente establecida con la adquisición de Credit Suisse como parte del proceso de asignación de precios de compra», dijo el comunicado. «UBS AG espera registrar un cargo en el segundo trimestre en relación con esta resolución».
El senador Ron Wyden de Oregon, el demócrata de clasificación en el Comité de Finanzas, en un comunicado, dijo: «Este acuerdo reivindica completamente los hallazgos de mi investigación, que expuso cómo Credit Suisse siguió ocultando más de $ 700 millones en alta mar para ricos estadounidenses en violación de su acuerdo para evitar el enjuiciamiento».
«Los banqueros suizos ultra ricos y sombreados no deberían obtener un pase gratuito para cocinar esquemas de evasión fiscal en alta mar cuando los estadounidenses regulares pagan su parte justa», dijo Wyden.
