La UIF investiga a Latinus por corrupción y actividades ilícitas, excluyendo a Loret
Pablo Gómez, a cargo de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), reveló que desde mayo de 2021 se está investigando al conglomerado empresarial Latinus por sus operaciones financieras, y no al periodista Carlos Loret de Mola.
Gómez presentó un informe durante la conferencia matutina con el presidente Andrés Manuel López Obrador, explicando que la investigación a Latinus se centra en «delitos de corrupción y operaciones con recursos de procedencia ilícita».
«Loret de Mola no está implicado en la denuncia que la UIF ha presentado hace varios años en contra de los…, delitos de corrupción y operaciones con recursos de procedencia ilícita que, según la UIF, ha estado cometiendo un consorcio llamado Latinus», señaló Pablo Gómez.
En #LaMañanera | Pablo Gómez, titular de la #UIF negó que exista una investigación en contra de Carlos Loret de Mola, pero informó que Unidad de Inteligencia Financiera presentó una denuncia contra Latinus años atrás. pic.twitter.com/0IeE58Ak36
— Azucena Uresti (@azucenau) July 3, 2024
«En conclusión, ninguna de las actividades administrativas realizadas por la Unidad de Inteligencia Financiera tiene que ver con el señor Carlos Loret de Mola«.
«Carlos Loret de Mola no es accionista, propietario, ejecutivo, gerente de un conglomerado empresarial llamado Latinus, es algo diferente, a pesar de que preste servicios y facture a esa entidad junto con otras personas».
La UIF investiga los fondos públicos recibidos por empresas que financian a Latinus. Rastrearon pagos a colaboradores desde Delaware, EE. UU.: Carlos Loret por 12 millones; a Víctor Trujillo, por 9.5 millones; Lorenzo Córdova, por 952 mil pesos; Jesús Silva Herzog por 969 mil pesos y Denise Dresser por 624 mil pesos. pic.twitter.com/zJtqLiMrNb
— Jesús Ramírez Cuevas (@JesusRCuevas) July 3, 2024
«La denuncia presentada por la UIF hace años contra Latinus no incluye a ningún periodista, comunicador profesional o persona dedicada a esta actividad».
Pablo Gómez mostró una presentación para explicar que la investigación sobre Latinus se enfoca en el tipo de transacciones financieras que realiza con fondos públicos provenientes de varios estados y facturados por servicios médicos.
La presentación se titula Consorcio Latinus. Fondos públicos recibidos de entidades federativas.
Se mencionan empresas como BCG Limited Consulting SA de CV, Diseño de Salud Integral SA de CV, Digimedical SA de CV y Samedic SA de CV.
Se enumeran el Gobierno federal y las entidades que han otorgado recursos a esas compañías: Nuevo León, Sinaloa, Tamaulipas, Estado de México, Michoacán e Hidalgo.
«No estamos inventando, simplemente hay algunas empresas instrumentales como BCG Limited Consulting SA de CV y Digital Beacon Programatic SA de CV que reciben fondos por la prestación de servicios periodísticos directamente o a través de 3 empresas que venden medicamentos o servicios de salud a entidades federativas», añadió Pablo Gómez.
Con información de Reforma.
