Tres personas arrestadas en hackeo de criptografía FTX de $400 millones
Tres personas fueron procesadas por robo de identidad conspiración eso supuestamente incluyó el hack de 400 millones de dólares de FTX el mismo día de noviembre de 2022 en que el condenado intercambio de criptomonedas se declaró en quiebra, según muestran los registros judiciales.
Robert Powell, el presunto cabecilla de 26 años del grupo de intercambio de tarjetas SIM que extrajo esa criptomoneda de las billeteras virtuales de FTX, recibió orden de liberación bajo una fianza de $10,000 después de una audiencia de detención el viernes en un tribunal federal de Chicago. El abogado de Powell, Gal Pissetzky, declinó hacer comentarios.
El residente de Illinois y los otros dos acusados, Carter Rohn, de 24 años, y Emily Hernández, de 23, están acusados de conspiración para cometer fraude electrónico y conspiración para cometer robo de identidad agravado y fraude de dispositivos de acceso, en un plan que se desarrolló desde marzo. 2021 hasta abril pasado, e involucró a los co-conspiradores que viajaron a tiendas minoristas de teléfonos celulares en más de 15 estados.
Los tres fueron arrestados la semana pasada en sus respectivos estados.
La acusación emitida en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos en Washington, DC, dice que el trío compartió la información de identificación personal de más de 50 víctimas, creó documentos de identificación falsos con los nombres de las víctimas, se hizo pasar por ellas y luego accedió a las cuentas «en línea, financieras y sociales» de sus víctimas. cuentas de medios con el propósito de robar dinero y datos.»
El plan se basó en engañar a las compañías telefónicas para que cambiaran el módulo de identidad del suscriptor de los suscriptores de teléfonos celulares por un teléfono celular controlado por miembros de la conspiración, según la acusación. Eso, a su vez, permitió a los conspiradores derrotar la protección de autenticación multifactor en las cuentas de las víctimas, dándoles acceso al dinero en esas cuentas.
Se ordenó la detención de Rohn, residente de Indianápolis, sin derecho a fianza después de su arresto. Su audiencia de detención se llevará a cabo más tarde en Washington.
Hernández, que vive en Fountain, Colorado, fue liberado la semana pasada con una fianza de 10.000 dólares.
Una portavoz de la Fiscalía Federal en Washington, que lleva el caso, declinó hacer comentarios.
La acusación no identifica a FTX por su nombre como la principal víctima de la conspiración, pero los detalles del hackeo descrito en ese documento de acusación se alinean con los detalles públicamente conocidos sobre el robo de FTX, que estaba colapsando en el momento del ataque.
Una fuente familiarizada con el caso confirmó que FTX era la víctima mencionada en la acusación.
El exjefe de FTX, Sam Bankman-Fried, fue condenado en noviembre de 2023 por cargos de conspiración y fraude electrónico relacionados con el robo de 10.000 millones de dólares o más a los clientes. Está esperando sentencia en el tribunal federal de Manhattan el próximo mes.
La nueva acusación relacionada con el hack dice que el 11 de noviembre de 2022, el mismo día en que FTX se declaró en quiebra, «Powell ordenó a sus cómplices que ejecutaran un intercambio de SIM de la cuenta de teléfono celular de un empleado de Victim Company». -1″ o FTX.
Más tarde, ese mismo día, un cómplice no identificado le envió a Hernández un documento de identificación fraudulento que contenía información de identificación personal sobre un empleado de FTX, «pero con la fotografía de Hernández, que luego Hernández usó para hacerse pasar por esa persona en un proveedor de servicios móviles en Texas», dice la acusación. alega.
Después de obtener acceso a la cuenta de AT&T del empleado de FTX, los co-conspiradores enviaron a Powell códigos de autenticación que eran necesarios para acceder a las cuentas en línea de la compañía de criptomonedas, dice la acusación.
Más tarde, el 11 de noviembre y hasta el día siguiente, «los co-conspiradores transfirieron más de 400 millones de dólares en moneda virtual desde [FTX’s] muros de moneda virtual a billeteras de moneda virtual controladas por los co-conspiradores.
La acusación dice que varias semanas antes del hackeo de FTX, el plan saqueó 293.000 dólares en moneda virtual de una víctima y, días después, robó más de 1 millón de dólares en criptomonedas de otra persona.
Un día después del hackeo de FTX, los conspiradores robaron alrededor de $590,000 en criptomonedas de la billetera virtual de un individuo.
Los arrestos se produjeron tres meses después de que la empresa de inteligencia blockchain Elíptico informó que 180.000 unidades de la criptomoneda Ether habían estado inactivas después de ser robadas en el hack de FTX, pero luego se convirtieron en Bitcoin a finales de septiembre. El Ether en ese momento valía 300 millones de dólares.
Elliptic informó que el método de lavado de criptomonedas robadas en un esfuerzo por ocultar su origen era que un actor vinculado a Rusia estaba detrás del hackeo de FTX.
«De los activos robados que se pueden rastrear a través de ChipMixer, cantidades significativas se combinan con fondos de grupos criminales vinculados a Rusia, incluidas bandas de ransomware y mercados de la red oscura, antes de ser enviados a los intercambios», dijo Elliptic en un informe de octubre. «Esto apunta a la participación de un corredor u otro intermediario con un nexo en Rusia».
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