Arthur Hayes, director ejecutivo de Bitmex, habla durante el consenso: Invest Event in New York, EE. UU., El martes 28 de noviembre de 2017.
Michael Nagle | Bloomberg | Getty Images
El presidente Donald Trump otorgó perdones a tres cofundadores de la Bitmex El intercambio global de criptomonedas, así como a un ex empleado de alto rango de la compañía, ha aprendido CNBC.
Los cofundadores, ex CEO de BitMex Arthur Hayes, Benjamin delo y Samuel Reedy ex jefe de desarrollo empresarial Gregory Dwyer, Anteriormente se declaró culpable de un cargo de violar la Ley de secreto bancario relacionado con la falta de mantenimiento de programas anti-lavado de dinero y conocimientos de sus clientes.
Los fundadores recibieron sentencias penales de libertad condicional de diferentes longitudes y se les ordenó pagar multas civiles por un total de $ 30 millones relacionados con una demanda por parte del Comisión de comercio de futuros de productos básicos.
Dwyer, quien recibió una sentencia de 18 meses de libertad condicional, acordó pagar $ 150,000 en multas.
Los fiscales acusaron a los hombres de operar efectivamente BitMex como una «plataforma de lavado de dinero» y que su supuesta retirada del mercado estadounidense era «una farsa».
Trump emitió los indones el jueves, más de tres meses después de que Bitmex fuera sentenciado a pagar una multa de $ 100 millones por violar la Ley de secreto bancario al no establecer y mantener programas anti-lavado de dinero y conocimientos de su cliente.
Hayes, en un tweet el viernes, escribió: «Gracias Potus», usando el término para «Presidente de los Estados Unidos».
Delo, en un comunicado, dijo: «El Departamento de Justicia de los Estados Unidos apuntó injustamente a Bitmex y a sus cofundadores».
«Este perdón completo e incondicional del presidente Trump es una reivindicación de la posición que siempre hemos ocupado: ese Bitmex, mis cofundadores y yo nunca deberíamos haber sido acusados de un delito penal a través de una ley oscura y anticuada», dijo Delo.
«Como el intercambio criptográfico más exitoso de su tipo, nos hicieron injustamente servir como ejemplo, sacrificado por razones políticas y solía enviar señales regulatorias inconsistentes».
«Estoy sinceramente agradecido al presidente por otorgar este perdón a mí y a mis cofundadores», dijo Delo. «Un error legal ha sido corrido hoy y, a pesar de la angustia que he pasado en los últimos años, me complace haber aclarado mi nombre y poder continuar mi vida y mi trabajo filantrópico sin la carga de una convicción infundada».
Hayes, Delo y Reed fundaron BitMex en 2014. Los fiscales dijeron que los ejecutivos sabían que el intercambio debía implementar un plan anti-lavado de dinero porque sirvió a los clientes estadounidenses «pero eligió burlar esos requisitos, requiriendo que los clientes proporcionen una dirección de correo electrónico para usar los servicios de Bitmex».
«De hecho, los ejecutivos superiores sabían que los clientes que residían en los EE. UU. Continuaron accediendo a la plataforma de negociación de BitMex a través de al menos en 2018 o alrededor de 2018, y que las políticas de BitMex nominalmente vigentes para evitar que dicha negociación estuvieran sin dientes o fácilmente sobresalidas para servir el objetivo de la línea inferior de BitMex de obtener ingresos a través del mercado estadounidense sin considerar las leyes criminales de los Estados Unidos», dijo la oficina del abogado de Manhattan de los Estados Unidos en una declaración en enero.
Delo, el ex director de operaciones y director de estrategia de Bitmex, había sido sentenciado a 30 meses de libertad condicional después de su declaración de culpabilidad en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos en Manhattan.
Hayes fue sentenciado a seis meses de confinamiento en el hogar, seguido de dos años de libertad condicional.
Reed, quien es el ex director de tecnología del intercambio, fue sentenciado a 18 meses de libertad condicional.
Trevor Milton, el fundador y ex CEO del fabricante de camiones eléctricos Nikola, reveló el jueves por la noche que Trump lo había perdonado por su condena penal por fraude de valores. Milton había sido sentenciado a cuatro años de prisión en ese caso, pero permaneció libre en apelación.
