Informe: Cómo una empresa estadounidense ayudó a un cártel mexicano a contrabandear combustible por valor de 12 millones de dólares a Ensenada
En un enorme, 4.600 palabras informe de investigación, La agencia de noticias Reuters detalló cómo una compañía de productos petrolíferos de Houston se asoció con un famoso cártel mexicano para contrabandear combustible por valor de 12 millones de dólares a México.
El informe, que rastreó la ruta de un barco con bandera de Dinamarca llamado Torm Agnes, encontró que el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) “ha dominado el uso de camiones cisterna para contrabandear combustible a México” y que “los actores estadounidenses están ayudando”.
Reuters identificó a una empresa con sede en Houston, Ikon Midstream, como participante en la operación multimillonaria que, según describe, tuvo lugar en el Puerto de Ensenada, en Baja California.
Un abogado de Ikon Midstream dijo a Reuters en un correo electrónico del 18 de octubre que dejara de contactar a sus clientes, declarando que «¡Nadie hablará con su reportero!». Un portavoz de Torm dijo que la empresa «dejó de hacer negocios con Ikon Midstream apenas unas semanas después del incidente de Ensenada».
Los funcionarios portuarios se negaron a hablar con la agencia de noticias. La petrolera estatal mexicana Pemex, su Servicio de Administración Tributaria y la Agencia Nacional de Aduanas también declinaron hacer comentarios.
Cada año, bandas criminales introducen de contrabando a México combustible ilegal por valor de más de 20 mil millones de dólares. A informe emitido por la consultora PetroIntelligence en mayo Se estima que México está perdiendo 24 millones de dólares diarios debido a “huachicoleo” (como se conoce coloquialmente en México al contrabando de combustible) calculando pérdidas de ingresos fiscales superiores a 9.600 millones de dólares.
Reuters informó que “el contrabando de combustible ha crecido tan rápido que las importaciones ilegales ahora representan hasta un tercio del mercado de diésel y gasolina de México”, alarmando a las agencias de ambos lados de la frontera.
El gobierno de Estados Unidos ha ofrecido hasta 10 millones de dólares por información relacionada con huachicoleo.
Siguiendo la ruta del contrabando
Reuters describió su informe como el “primer… relato completo” del viaje del Torm Agnes, que cargó combustible en Canadá y descargó su carga útil en Ensenada y otro puerto mexicano antes de emprender una apresurada retirada.
Las hazañas del petrolero (y sus vínculos con Ikon Midstream) fueron reportado por medios de comunicación mexicanos en mayo pero Reuters llevó a cabo una investigación completa, habló con “más de 50 personas con conocimiento del negocio” y revisó documentos de carga y registros portuarios.
El plan «explota las lagunas en el vasto y complejo sector energético estadounidense, afectando a una serie de entidades, incluidas grandes petroleras, compañías navieras y agencias gubernamentales», explicó Reuters.
El Torm Agnes transportaba diésel desde Canadá, pero cuando llegó a Ensenada, “su carga se había transformado –al menos en papel– en un petroquímico utilizado para fabricar lubricantes industriales”.
La empresa Intanza, con sede en Monterrey, que no tiene sitio web ni presencia en las redes sociales y utiliza una dirección falsa, fue la destinataria del combustible. Se informa que Intanza es una empresa fachada del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Esencialmente, la operación es “una lucrativa evasión fiscal”, que a menudo le cuesta al erario mexicano más del 50% del valor del cargamento, “al declarar que el combustible extranjero es algún otro tipo de producto petrolero que está exento del impuesto”.
El CJNG es el líder indiscutible en huachicoleo, según fuentes de seguridad mexicanas y estadounidenses, y lo ha llevado a un nuevo nivel.
De particular preocupación para el gobierno mexicano son las acusaciones de que altos funcionarios del gobierno están involucrados en redes de contrabando de combustible. Mes pasado, varios miembros de alto rango de la Marina estaban entre los 14 arrestados en huachicoleo cargos.
Presidente Sheinbaum opina
Consultada sobre el reporte de Reuters en su conferencia de prensa matutina de este jueves, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo desconocer si el caso detallado por la agencia de noticias tenía relación con investigaciones que adelanta la Fiscalía General de la República (FGR).
“La Fiscalía General también hace sus propias investigaciones”, subrayó.
Sheinbaum no abordó los detalles del informe de Reuters, pero habló más ampliamente sobre el problema de huachicol fiscal— la evasión del impuesto adeudado sobre combustibles importados al declarar fraudulentamente combustibles extranjeros como lubricantes u otro producto exento del impuesto especial aplicable.
“Existen varios expedientes de investigación relacionados con este asunto en la Procuraduría General de la República”, dijo.
“Algunos ya fueron presentados ante un juez para obtener órdenes de aprehensión”, dijo Sheinbaum.
Destacó que en los expedientes de la FGR se menciona a “empresarios” de Estados Unidos, lo que no es una sorpresa dado que combustible procedente de Estados Unidos ha ingresado ilegalmente a México.
Sheinbaum dijo que la cantidad de combustible ilegal que ingresa a México ha disminuido «significativamente» y vinculó la reducción a una «mayor vigilancia» en aduanas y fiscal de huchicol-Detenciones relacionadas que se han realizado.
Dijo que la reducción del ingreso ilegal de combustibles se reflejó en un aumento en las ventas de la petrolera estatal Pemex y otras firmas que importan combustibles “legalmente”.
Sheinbaum también dijo que el Departamento de Justicia de Estados Unidos está investigando el contrabando de combustible.
En abril, un matrimonio de Utah fue arrestado bajo cargos de contrabando de petróleo crudo por valor de 300 millones de dólares a Estados Unidos desde México. Sus hijos adultos también fueron acusados en relación con el presunto delito.
con informes de La Jornada, El Economista, N+ y Reuters
**Peter Davies, redactor del Mexico News Daily, contribuyó a este informe.
