JPMorgan señaló al Tesoro las transacciones de tráfico sexual de Jeffrey Epstein

JPMorgan Chase notificó al Departamento del Tesoro más de mil millones de dólares en transacciones relacionadas con la «tráfica de personas» por parte de Jeffrey Epstein que se remontan a 16 años después de que el notorio depredador sexual se suicidara en 2019, dijo un abogado de las Islas Vírgenes de EE. UU. a un tribunal federal. juez en una audiencia.

«Todo el negocio de Epstein con JPMorgan y todo el negocio de JPMorgan con Epstein era tráfico de personas», dijo Mimi Liu, abogada de las Islas Vírgenes, al juez Jed Rakoff en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos en Manhattan el jueves, según una transcripción revisada por CNBC.

Liu citó la notificación del banco al Departamento del Tesoro y argumentó que Rakoff debería emitir un juicio sumario contra JPMorgan.

El enorme banco está siendo demandado por el gobierno de las Islas Vírgenes por supuestamente facilitar el tráfico sexual de mujeres jóvenes por parte de Epstein cuando era cliente de JPMorgan entre 1998 y 2013.

El abogado, refiriéndose a un bloque de 9 millones de dólares en transferencias a mujeres y retiros sospechosos de las cuentas de Epstein en JPMorgan, dijo que estaba relacionado con «facilitar» más de 20.000 actos sexuales, dada la costumbre de Epstein de pagar varios cientos de dólares por cada encuentro sexual.

«JPMorgan era un banco de servicios completos para el tráfico sexual de Jeffrey Epstein», dijo Liu en la audiencia.

«La única razón por la que JPMorgan, después de 16 años, informó mil millones de dólares en transacciones sospechosas fue porque fue arrestado y luego muerto», dijo. «Esto fue un CYA [cover your a–] informando después de 16 años de todo el dinero que fluyó en sus cuentas de JPMorgan después de su muerte.

Las Islas Vírgenes han acusado al banco de continuar haciendo negocios con Epstein durante años a pesar de las repetidas señales de alerta internas y su declaración de culpabilidad en 2008 por un delito sexual en Florida.

«En 2006, el banco tenía una gran cantidad de información financiera relacionada con Jeffrey Epstein que corroboraba sus crímenes sexuales con niños», argumentó Liu.

Epstein, de 66 años, se suicidó en una cárcel de Nueva York en agosto de 2019, un mes después de ser arrestado por cargos federales de tráfico sexual de niños.

Además de una residencia en Manhattan, Epstein era dueño de una isla privada en las Islas Vírgenes, donde fue acusado de abusar sexualmente de mujeres.

Un abogado de JPMorgan, que niega haber actuado mal en el caso, rechazó las afirmaciones de las Islas Vírgenes de que debería ser declarado responsable de incitar al abuso de mujeres por parte de Epstein.

Las Islas Vírgenes piden al menos 190 millones de dólares en daños y perjuicios en el caso, que irá a juicio el 23 de octubre si Rakoff no concede un juicio sumario a ninguna de las partes.

La abogada del banco, Felicia Ellsworth, dijo a Rakoff que las Islas Vírgenes no habían presentado «ni una pizca» de evidencia de que JPMorgan violara las leyes sobre tráfico sexual.

Ellsworth también argumentó que las Islas Vírgenes carecían de capacidad legal para demandar al banco.

JPMorgan ha dicho que el territorio estadounidense sólo puede demandar para reivindicar los derechos de los residentes, y que no hay pruebas de que alguna de las víctimas de Epstein fuera residente de las Islas Vírgenes.

«Hay testimonios y pruebas muy controvertidos», dijo Ellsworth a Rakoff.

«Hay, como dije, testimonios de empleados actuales y anteriores de JPMorgan que niegan tener conocimiento» de la conducta criminal de Epstein», dijo.

Una portavoz de JPMorgan se negó a comentar con CNBC sobre las afirmaciones de las Islas Vírgenes de que el banco notificó al Departamento del Tesoro sobre más de mil millones de dólares en transacciones sospechosas por parte de Epstein.

JPMorgan acordó en julio pagar 290 millones de dólares en un acuerdo con las víctimas de Epstein para resolver una demanda similar presentada por uno de los acusadores en el tribunal federal de Manhattan.

En junio, Banco alemánque había aceptado a Epstein como cliente después de que JPMorgan lo expulsara en 2013, acordó pagar 75 millones de dólares a las víctimas de Epstein para resolver una tercera demanda en el mismo tribunal.