EE.UU. sanciona red de carreras de caballos ligada al Cártel del Noreste
En una nueva ronda de sanciones, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha apuntado a una empresa de carreras de caballos supuestamente dirigida por el Cartel del Noreste, así como a la red criminal más amplia del grupo.
El Tesoro anunció el martes que su Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) había sancionado a cuatro individuos y once entidades conectadas al Cartel del Noreste (CDN), grupo criminal con sede en Nuevo Laredo, Tamaulipas, que fue designado como organización terrorista extranjera por el gobierno estadounidense en febrero de 2025.
“Los designados incluyen individuos y empresas involucradas en carreras de caballos cuarto de millala construcción, el transporte por carretera y el sector del petróleo y el gas, lo que destaca la diversa huella comercial del cartel”, dijo el Tesoro en un comunicado.
«… CDN tiene una larga historia de lavado de dinero a través de la industria de las carreras de caballos Cuarto de Milla estadounidense», dijo el departamento.
“Entre 2008 y 2012, Z-40 y Z-42 compraron y vendieron caballos de carreras con dinero de la droga y los entrenaron y corrieron en los Estados Unidos”, dijo el Tesoro, refiriéndose a Miguel Ángel “Z-40” Treviño Morales y Óscar Omar “Z-42” Treviño Morales, hermanos y fundadores del CDN, que surgió del notorio grupo criminal Los Zetas.
“Durante un período de 30 meses, los testaferros y compañías fantasma afiliados a los Zetas gastaron 16 millones de dólares en Nuevo México, Oklahoma, California y Texas para apoyar la operación y lavaron más de 22 millones de dólares para el cartel”, dijo el Tesoro.
«En junio de 2012, el gobierno de los EE. UU. confiscó 455 caballos en una granja de caballos, lugares de carreras y granjas de entrenamiento de Oklahoma. La participación de CDN en las carreras de caballos continúa hasta el día de hoy».
Una de las 11 entidades sancionadas es el Club La Molienda, descrito por Hacienda como “un hipódromo, restaurante y bar ubicado en las afueras de Nuevo Laredo que es controlado por CDN”.
“Como el hipódromo más destacado de Nuevo Laredo, La Molienda genera ingresos para CDN, cobrando tarifas de entrada a quienes corren con sus caballos en la pista, así como a los espectadores”, dijo el departamento.
«Los líderes y miembros de la CDN compran caballos, incluidos muchos de los Estados Unidos, para competir en La Molienda. La Molienda está controlada por Z-40, pero en última instancia es supervisada por varios líderes y asociados de la CDN mientras Z-40 está encarcelado en los Estados Unidos».
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El secretario del Tesoro, Scott Bessent, dijo que la sanción a personas y entidades conectadas al CDN “expone la explotación del sector de las carreras de caballos por parte del Cartel del Noreste para lavar ganancias ilícitas y financiar operaciones del cartel”.
«Esta acción marca el esfuerzo más significativo del Tesoro hasta la fecha para perturbar la infraestructura financiera del Cartel del Noreste», dijo.
El Tesoro dijo el martes que «como resultado de la acción de hoy, todas las propiedades e intereses en propiedades de las personas designadas o bloqueadas descritas anteriormente que se encuentran en los Estados Unidos o en posesión o control de personas estadounidenses están bloqueados y deben ser reportados a la OFAC».
Señaló que “la OFAC coordinó esta acción y acciones anteriores contra CDN con la Unidad de Inteligencia Financiera del Gobierno de México [UIF].”
La OFAC ha sancionado previamente a personas y entidades vinculadas a varios grupos criminales mexicanos, incluidos el CDN, el Cártel Jalisco Nueva Generación y el Cártel de Sinaloa.
Un ‘entusiasta de las carreras de caballos’ y ‘un CDN actual plaza jefe’ entre los 4 sancionados
Las cuatro personas sancionadas por la OFAC el martes son:
- Gamaliel Garza Garcíadescrito por Hacienda como “un empresario radicado en México, entusiasta de las carreras de caballos y socio de CDN”. El Tesoro dijo que Garza García está involucrado en carreras de caballos tanto en México como en Estados Unidos, y señaló que sus caballos corren en “algunas de las pistas más prestigiosas de California y Nuevo México” y en el Club La Molienda.
- Gamaliel Garza Elíashijo de Garza García. El Tesoro dijo que estaba siendo designado por su participación en CEGESA, una empresa constructora propiedad de Garza García que supuestamente “ha sido utilizada por CDN para canalizar dinero a las campañas electorales de los candidatos políticos preferidos de CDN”. El Tesoro dijo que Garza Elías ha “entregado efectivo para financiar campañas electorales de los candidatos políticos preferidos del CDN en México”.
- Pablo César Guajardo Álvarezidentificado por el Tesoro como “un CDN actual plaza capo de Nuevo Laredo y exlíder del CDN’s sicarios.” El Tesoro dijo que Guajardo fue arrestado en 2020 por su conexión con el asesinato del 4 de enero de 2017 de Ricardo Martínez Chávez, un alto funcionario encargado de hacer cumplir la ley en Tamaulipas, y otros cuatro servidores públicos, “pero desde entonces ha sido liberado”. También dijo que ha “estado involucrado en tráfico de armas en nombre de CDN”.
- Francisco Javier Inzunza Partidadescrito por Hacienda como “un despachador de Tamex”. El Tesoro dijo que Tamex Leasing (o Tamex Logistics) es una “empresa de transporte con sede en Tamaulipas involucrada en el contrabando de narcóticos a los Estados Unidos”.
Al igual que Club La Molienda, Tamex es una de las 11 entidades sancionadas por la OFAC, la mayoría ubicadas en Tamaulipas.
Los otros nueve son propiedad de Garza García, están controlados o están vinculados de otra manera a él. Incluyen varias empresas de construcción y de combustibles y gas, así como una empresa de concreto y un “establo de carreras de Caballos Cuarto de Milla” en Nuevo León.
Además de supuestamente canalizar dinero hacia “campañas electorales de los candidatos políticos preferidos de CDN”, CEGESA ha “obtenido corruptamente contratos gubernamentales y luego subcontratado ese trabajo a individuos afiliados a CDN”, según el Tesoro.
“CEGESA es un importante receptor de contratos gubernamentales en el norte del país, incluidos los gobiernos del municipio de Nuevo Laredo y el estado de Tamaulipas”, dijo el departamento.
El Tesoro dijo que Garza García también controla la Cuadra San Dibanh, “un establo de carreras de Caballos Cuarto de Milla con sede en Anáhuac, Nuevo León”.
“Cuadra San Dibanh corre con frecuencia en La Molienda y otros hipódromos importantes en todo México”, dijo el departamento.
Respecto a Tamex, Hacienda dijo que el patio de camiones de la empresa en Nuevo Laredo “ha sido originador de al menos dos cargamentos de cocaína con destino a Estados Unidos”.
En su declaración, el Tesoro también dijo que “el bastión de CDN se encuentra directamente al otro lado de la frontera de Laredo, Texas, el puerto de entrada (POE) más activo en la frontera sur, por donde cruza casi el 40 por ciento de todo el tráfico comercial entre Estados Unidos y México”.
El departamento estadounidense dijo que el «profundo arraigo del cartel en industrias transfronterizas, combinado con la capacidad de CDN para infiltrarse en gobiernos locales, dirigir contratos públicos y manipular elecciones regionales, socava la autoridad legítima y desestabiliza comunidades en ambos lados de la frontera».
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